г. Москва, ул. Маросейка, 2/15с3

Китай городКитай Город

Юридическая помощь при полицейских проверках

singleNewsImg

Хоруженко Алексей

Адвокат 8(925) 664-55-76
Получить бесплатную консультацию
  • защита интересов бизнеса при любого рода проверках; 
  • оперативный выезд адвоката на обыск, выемку в офисе, при вызове сотрудников на опрос, допрос;
  • подготовка ответов на запросы Полиции;
  • обжалование действий правоохранительных органов в случае: обыска, изъятия документов, компьютеров, при аресте счетов, недвижимости;
Получить бесплатную консультацию
Услуги бюро при полицейских проверках Стоимость
Консультация по телефону, он-лайн консультация Бесплатно
Выезд адвоката на обыск, выемку от 15000 руб.
Сопровождение полицейской проверки,УВД, УБЭП, УЭБиПК от 20000 руб.
Помощь при вызове на допрос, опрос от 30000 руб.

Что такое «полицейская проверка»? Какие могут быть проверочные мероприятия?

В обыденном понимании полицейские проверки – это разнообразные мероприятия, которые полиция проводит в отношении фирм или ИП, если эти мероприятия имеют хоть сколько-нибудь проверочный характер.

Условно можно выделить следующие виды проверок либо проверочных мероприятий, которые могут проводить сотрудники полиции.

- проверка органов полиции, чаще всего УЭБиПК (бывшие УБЭПы и ОБЭПы), в связи с поступившим заявлением о возбуждении уголовного дела, например от бывшего сотрудника компании в связи с невыплатой зарплаты;

- запрос бухгалтерской и иной документации в соответствии с ФЗ "О полиции" в рамках проверки деятельности организации;

- проведение проверки по поручению налоговых органов в рамках выездной налоговой проверки;

- вызов сотрудников на опрос; 

- визит полицейских в офис компании с целью обследования самого помещения, поиска и изъятия каких-либо документов, в рамках ФЗ "О полиции" вне рамок возбужденного дела;

- обыск, выемка документов, компьютеров, серверов, в рамках возбужденного уголовного дела, допрос сотрудников в качестве свидетелей либо обвиняемых;

Полицейская проверка (доследственная) без возбужденного уголовного дела

Вне рамок возбужденного дела правоохранительные органы, чаще всего органы УЭБиПК (Управление экономической безопасности и противодействию коррупции), в соответствии с ФЗ «О полиции», УПК РФ, Налоговым кодексом имеют право:

Читать далее...

- запрашивать информацию, сведения, документы;

- вызывать сотрудников на опрос для выяснения необходимых обстоятельств;

- проводить обследование помещения (офиса), изымать документы, компьютеры;

Срок проверки обычно не превышает 30 суток.

Следует ли предоставлять документы на основании запроса?

Закономерен вопрос: следует ли отвечать на запросы полиции, направлять запрашиваемые документы?

Сотрудники полиции вправе затребовать документы в связи с проводимой проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях (пп. 4 п. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции»). Из этого следует, что в том запросе, который получила ваша организация, должны быть указаны данные о том, на основании чего именно проводится проверка (номер входящего заявления о преступлении и т.д.). В том случае, если в запросе не указаны необходимые данные об основаниях проверки, у организации появляется формальный повод не исполнять запрос. Однако не стоит забывать, что за непредставление информации по запросу (содержащему законные требования), в том числе и за нарушение сроков предоставления информации предусмотрен административный штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей для юридических лиц и от 300 до 500 рублей для физических лиц.

Прежде чем исполнять запрос, поступивший из органов внутренних дел, нужно тщательно взвесить все возможные риски и последствия. На этом этапе уже необходимо проконсультироваться с юристами и адвокатами, чтобы выяснить, в связи с чем проводится проверка. Если в результате такого анализа вы придете к выводу, что запрашиваемые документы могут быть использованы против вас, то стоит очень тщательно подойти к подготовке ответа на запрос, возможно не предоставляя под благовидным предлогом сведения. Полностью игнорировать запрос все же нельзя, рекомендуется выстроить разумные отношения с сотрудником, проводящим проверку.

Вызов сотрудников на опрос

В рамках доследственной проверки сотрудник полиции имеет право вызвать на опрос любых сотрудников компании. Чаще всего вызывают генерального директора, главного бухгалтера, т.к. рядовые сотрудники вряд ли могут дать поянения о финансово-экономической деятельности компании. Следует сказать, что явка на опрос не является обязательной, т.к. обязательная явка возможна только в рамках возбужденного дела, однако игнорировать полностью опрос не следует, т.к. отсутствие в материалах проверки пояснений руководителя юридического лица, скорее всего, приведет к тому, что проверка будет неоднократно продлеваться, а сотрудники полиции – продолжать беспокоить организацию. Рекомендовано проанализировать основания проверки, выработать линию поведения и подготовить правильные пояснения для того, чтобы продолжать проверку не было смысла.

Важным моментом является тот факт, что опрос может быть проведен только с согласия опрашиваемого лица. Никакой ответственности за отказ от дачи объяснений при проведении опроса не предусмотрено. Отсутствует и возможность привлечения вас к ответственности за дачу ложных объяснений. Этим опрос отличается от такого следственного действия - как допрос свидетеля или подозреваемого/обвиняемого, проводимого уже в ходе расследования уголовного дела.

Обследование помещения, изъятие документов, компьютеров

Сейчас такой вид проверочных мероприятий встречается все реже, однако полиция имеет право в рамках ФЗ «О полиции» проводить обследование офиса без судебного разрешения на основании постановления о проведении обследования, изымать необходимые документы и предметы.

При появлении сотрудников полиции в офисе следует:

- проверить удостоверения сотрудников полиции и переписать все данные, указанные в удостоверении;

- внимательно изучить постановление о проведении обследования. В нем должно быть указано основание для проведения обследования, лицо, в отношении которого оно проводится, место проведения обследования, и перечень оперативных работников, которым поручено проведение обследования. Обследование может проводиться только на основании письменного распоряжения начальника органа внутренних дел либо его заместителя. Объем помещений в здании, подлежащих обследованию, зависит от формулировки места проведения данного ОРМ в постановлении. Если указан только номер здания - сотрудникам полиции предоставляется возможность обследовать полностью все помещения, независимо от того, расположены ли в них сотрудники проверяемой организации или третьи лица. Необходимо сверить фамилии лиц в постановлении с теми, кто фактически пришел к вам на территорию и предъявил вам удостоверения сотрудников полиции. Также проверьте, соответствует ли адрес и наименование компании реквизитам вашей организации. Следует отметить, что сотрудники полиции могут проводить обследования не только офисных помещений, но и складов, торговых точек и т. д. Копия постановления должна быть вручена руководству компании.

Важно отметить, что при производстве обследования любое физическое лицо вправе пользоваться квалифицированной юридической помощью, хотя зачастую из-за внезапности это бывает тяжело сделать.

Все действия, которые полицейские совершают при обследовании помещений, обязательно должны проводиться в присутствии двух понятых, то есть посторонних лиц, не заинтересованных в ходе расследования.

По результатам обследования полицейские должны составить акт, в котором фиксируются все обстоятельства данного мероприятия: дату, место и время проведения, перечислить всех участвующих лиц — самих полицейских, представителей организации, понятых. Также в акте указывается информация о том, в каких именно помещениях произведено обследование и описаны его результаты, то есть должны быть указаны обнаруженные документы и предметы с указанием точного места и обстоятельств их обнаружения.

Обнаруженные документы и предметы полицейские имеют право изъять. При этом они обязаны составить еще одни документ — протокол, содержащий опись изымаемых предметов и документов. Одновременно с проведением обследования сотрудники полиции имеют право опросить сотрудников организации.

Когда возбуждено уголовное дело

Зачастую под полицейской проверкой также ошибочно понимаются мероприятия, проводимые в рамках уголовного дела. Это не так. Когда возбуждено уголовное дело и организация попала в сферу интересов следственного органа ситуация гораздо более серьезная. Чаще всего это уголовные дела о незаконной банковской деятельности, мошенничестве, уклонение от уплаты налогов и т.д., т.е. так называемые «экономические преступления».

Если к этому имеются основания, в рамках уголовного дела, следователь имеет право:

- провести в офисе обыск/выемку документов, при этом в нежилом помещении без судебного разрешения, в жилом помещении – с последующим получением судебного разрешения; изымать любые документы и предметы, имеющие отношение к уголовному делу – в рамках обыска, конкретные предметы – в рамках выемки;

- допрашивать сотрудников об обстоятельствах уголовного дела;

В случае если в организации проводится обыск или выемка, алгоритм действий руководства похож на порядок действий при обследовании. Необходимо тщательно фиксировать все происходящее, получать копии документов: удостоверения и данные всех лиц участвующих в этом мероприятии, постановление о производстве обыска/выемки, протокол обыска/выемки, в котором отображаются хронологически все действия сотрудников во время обыска/выемки, указаны данные и подписи всех лиц, указано, что и как изъято и опечатано.

Почти всегда обыск или выемка внезапна, и сотрудники полиции не будут ждать прибытия адвоката, хотя и не имеют права не пускать его, когда он прибудет. Необходимо помнить, что во время обыска следственная группа может изъять вообще любые документы или имущество в офисе и лишь спустя значительное время вернуть его за ненадобностью, равно как и проникать в любые помещения, вскрывать сейфы в случае если их добровольно не открывают. Поэтому, представляется, что разумное взаимодействие с следственными органами, «не агрессивное» поведение позволит минимизировать ущерб от такого мероприятия, возможно позволит избежать изъятия важных документов, всех компьютеров и т.д. В каждом отдельном случае, после анализа ситуации, желательно вместе с практикующим адвокатом, руководство должно решить, в какой степени сотрудничать с следственными органами.

Изъятое во время обыска, если это не признано вещественными доказательствами, подлежит возврату организации по ее заявлению. В случае если это не происходит, данные действия можно обжаловать.

Одновременно с обыском или после него, следователь имеет право вызывать на допрос в качестве свидетелей по делу сотрудников компании. Это уже следственное действие, поэтому отказаться от допроса нельзя, равно как нельзя не давать показания, т.к. за это предусмотрена уголовная ответственность. Не надо говорить о том, что только тщательный анализ обстоятельств уголовного дела, оснований его возбуждения, выявление направления интереса следственных органов касаемо конкретных фактов вместе с практикующим адвокатом, позволит избежать крайне неблагоприятных последствий.


Порядок нашей работы

Бесплатная консультация 1. Предварительная бесплатная консультация по телефону или онлайн 1. Консультация по телефону

Встреча в офисе 2. Встреча в офисе. Изучение документов, оценка перспективы дела 2. Встреча в офисе

Заключаем соглашение 3. Заключаем соглашение

Работаем по делу 4. Работаем по делу

Не нашли нужную информацию?

Звоните:    8 (495) 664-5596

или

Закажите звонок
Задать вопрос или получить консультацию

или

  • Мы не берем денег за первичную консультацию
  • Не передаем данные третьим лицам
  • Общение со специалистами по Вашей проблеме

Ответим в течение 30 минут

Яндекс.Метрика