Правительство предлагает ужесточить финансовый контроль за лицами, причастными к экстремистской и террористической деятельности. Новый законопроект, внесенный в Государственную Думу, направлен на предотвращение использования социальных выплат для финансирования запрещенных организаций.
Согласно предлагаемым изменениям, физические лица, включенные в списки террористов и экстремистов, будут обязаны проходить специальную процедуру согласования финансовых транзакций с Федеральной службой по финансовому мониторингу. Для этого им необходимо будет подавать официальное заявление с детальным описанием планируемых финансовых операций.
Росфинмониторинг получит десятидневный срок для рассмотрения поданных заявлений. В течение этого периода ведомство примет решение о разрешении или запрете конкретных финансовых действий. Такой подход призван максимально сузить возможности нецелевого использования денежных средств.
Законопроект затрагивает широкий спектр социальных выплат, включая пенсии, стипендии, пособия и зарплаты. Правоохранительные органы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда подобные средства использовались для финансирования противоправной деятельности.
Дополнительные меры коснутся банковского сектора. Кредитным организациям предписывается приостанавливать операции по счетам лиц, находящихся в розыске или включенных в экстремистские списки. Исключения будут сделаны только для налоговых и штрафных платежей, а также гуманитарных операций – но и они потребуют обязательного согласования с финансовой разведкой.
Если необходима помощь юриста, рекомендуем обратиться к адвокатам нашего бюро. У них большой и хороший опыт в ведении многих гражданских и уголовных дел и защиты в суде.
