г. Москва, Китай городКитай Город

ул. Маросейка, 2/15с3

Уклонение от уплаты налогов может приравняться к отмыванию денег

22.07.2016 г.

Росфинмониторинг предложил расширить понятие отмывания доходов, которые получены преступным, незаконным, путем. Данное положение содержится в соответствующем законопроекте, которое уже размещено на официальном сайте Минэкономразвития РФ.

В соответствие с данным документом, к отмыванию доходов могут отнести уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей, невозврат валютных средств из-за границы, невыполнение обязанностей налогового агента, сокрытие имущества или денежных средств индивидуального предпринимателя или организации, за счет которых могут производиться взыскания налогов.

Авторы данного проекта предлагают в 10 раз снизить пороговую сумму операций по легализации доходов, полученных преступным путем с 6 млн. руб. до 600 тыс. руб. Данное мероприятие позволяет классифицировать многие действия, как преступления в крупных размерах. Шесть миллионов рублей таким образом квалифицируются уже как особо крупные размеры.

Согласно данному документу, Росфинмониторинг станет следить за денежными переводами наряду с уже контролируемыми операциями. Также, за ним будет закреплен целый ряд операций, которые связаны с перестрахованием и страхованием, от 3 млн. руб.

Очень важным аспектом являются изменения, которые будут внесены и в соответствующий Федеральный закон, который подразумевает наказание за финансирование терроризма.

Банки предлагают обязать выдавать налоговым органом справки о том, какие вклады и счета у них в наличии – в настоящее время регулируются только счета; а также об остатках денежных средств на данных счетах и выписки по операциям.

Поправки к другому Федеральному закону подразумевают, что банковская тайна – это составляющая гражданских прав, которые можно ограничивать в процессе ведения оперативно-розыскных мероприятий при наличии судебного решения. Поправками к закону «О банках и банковской деятельности» будет предусмотрено, что банковские служащие не будут иметь права разглашать сведения о фактах предоставления информации органам, которые проводят оперативно-розыскную деятельность.

Для юридических лиц предлагается ограничить срок их ликвидации в случае проведения процедуры банкротства. В определенных случаях его можно и продлевать, но не более, чем на шесть месяцев.

Не нашли нужную информацию?

Звоните:    8 (495) 664-5596

или

Закажите звонок
Задать вопрос или получить консультацию

или

  • Мы не берем денег за первичную консультацию
  • Не передаем данные третьим лицам
  • Общение со специалистами по Вашей проблеме

Ответим в течение 30 минут

Получить консультацию

Перезвоним в течение 3 минут