г. Москва, Китай городКитай Город

ул. Маросейка, 2/15с3

Отныне за законностью финансовых операций будет следить специальная межведомственная комиссия

22.07.2016 г.

Тридцать первого июля 2012 года распоряжением президента РФ была создана специальная межведомственная рабочая группа, призванная принять все необходимые меры для противодействия финансовым операциям, противоречащим законодательству Российской Федерации.

Возглавил команду помощник президента России Школов. В составе рабочей группы собрались представители Следственного комитета, МВД, ФНС, ФТС, ФСКН на уровне заместителей руководителей.

Целью создания группы является формирование координационного органа, который обеспечит эффективное взаимодействие органов ЦБ РФ и власти в сфере профилактики, выявления, а также принятия мер по пресечению нелегальных финансовых транзакций внутри страны, противодействия незаконному введению капитала в теневой оборот и выводу его за рубеж.

В задачи комиссии также входит мониторинг практики правоприменителей касательно противодействия финансовой деятельности, которые противоречат закону. Специалисты должны регулярно готовить предложения по совершенствованию практики регулирования данной сферы. Руководитель принимает решения о проведении заседаний комиссии. На него также возлагаются обязанности определения базовых направлений деятельности группы, утверждения рабочего плана, ведения заседаний группы. Ежеквартально президенту РФ предоставляется доклад о работе группы – это также входит в обязанности руководителя.

Из сообщений Кремля следует, что базовые задачи специальной межведомственной комиссии будут следующими:

  • координация деятельности контрольных, правоохранительных и надзорных органов в вопросах выявления и пресечения финансовых операций незаконного характера;
  • обеспечение всяческого – в том числе информационного взаимодействия – между Центробанком России, органами исполнительной власти и другими государственными органами в вопросах борьбы с незаконными банковскими операциями;
  • мониторинг практики применения правовых инструментов в вопросах противодействия финоперациям, которые противоречат законодательству;
  • подготовка предложений касательно совершенствования общих и частных вопросов правового регулирования в сфере профилактики и борьбы с незаконными оборотом денежных средств.

Порядок нашей работы

Бесплатная консультация 1. Предварительная бесплатная консультация по телефону или онлайн 1. Консультация по телефону

Встреча в офисе 2. Встреча в офисе. Изучение документов, оценка перспективы дела 2. Встреча в офисе

Заключаем соглашение 3. Заключаем соглашение

Работаем по делу 4. Работаем по делу

Не нашли нужную информацию?

Звоните:    8 (495) 664-5596

или

Закажите звонок
Задать вопрос или получить консультацию

или

  • Мы не берем денег за первичную консультацию
  • Не передаем данные третьим лицам
  • Общение со специалистами по Вашей проблеме

Ответим в течение 30 минут

Получить консультацию

Перезвоним в течение 3 минут